明暗法则第260章 链上追踪

“星链矿业”的案件如同投入平静湖面的一颗石子在“明暗战略研究院”这个初生的团队内部漾开了专注而高效的涟漪。

每个人都迅速进入了新的角色在各自的领域内深耕。

程日星将自己关在由老周协助加固了防火墙和加密措施的工作隔间里。

空气中弥漫着主机散热的风扇声和他敲击键盘的清脆声响。

屏幕上密密麻麻的数据流如同奔腾的江河而他则是那个在激流中试图捕捉特定鱼群的渔夫。

虚拟货币的匿名性和去中心化特性使得追踪变得异常困难。

钱包地址只是一串随机字符交易记录公开可查却难以与现实世界的身份挂钩。

“星链矿业”使用的钱包数量众多且频繁进行小额转移如同狡猾的狐狸不断甩动尾巴试图混淆追踪者的视线。

但程日星有他的方法。

他摒弃了直接追踪单笔大额资金的徒劳转而采用了一种更宏观也更需要耐心的策略——集群分析和行为模式识别。

他编写脚本批量抓取与“星链矿业”公开收款地址有过交易往来的所有钱包地址构建出一个庞大的关联网络图。

然后他筛选出那些接收资金后没有进行再投资或消费而是频繁进行“归集”操作就是将小额资金转入少数几个核心地址的钱包。

这些极有可能是骗局操盘手用于沉淀和转移资金的中转站或最终目的地。

“有点意思…”程日星盯着屏幕上被高亮标出的几个核心地址喃喃自语。

他发现这几个地址不仅接收来自“星链”骗局的资金还与其他几个看似不相干、但模式类似的“高科技投资项目”存在资金往来。

“看来是个老手用同一套班子包装不同的概念轮番收割。

” 他将这一发现同步到了团队的内部工作平台。

与此同时林晓则在法律条文和受害者提供的海量材料中穿行。

她重点研究“星链矿业”与投资者签订的电子协议。

这份协议措辞严谨充满了免责条款试图将投资行为包装成“自愿参与新技术风险投资”。

然而林晓敏锐地抓住了几个关键点： 第一协议中刻意模糊了项目主体用一个注册在海外的空壳公司作为签约方增加了投资者追索和监管部门查处的难度。

第二关于资金用途的描述极其宽泛且无法验证所谓“太空矿机”、“清洁能源”等均无实质证据支撑。

第三承诺的高额静态收益和动态拉人头奖励完全符合传销的特征。

她将这些法律层面的漏洞和涉嫌违法的要点逐一标注、整理形成了一份《关于“星链矿业”项目涉嫌非法集资及传销活动的法律分析意见》。

这份意见将成为后续向监管部门举报和协助受害者维权的重要武器。

连续工作了几个小时程日星感觉眼睛有些酸涩起身走到二楼的小阳台透气。

夜色已深远处城市的灯火如同撒在地上的碎钻。

没想到林晓也在阳台上正靠着栏杆微微仰头看着稀疏的星空似乎在思考着什么侧脸在月光下显得有些朦胧。

听到脚步声林晓转过头见是程日星微微一笑：“忙完了？” “嗯有点头绪了。

”程日星走到她旁边隔着不远不近的距离“你呢？” “法律意见书初稿弄好了明天再核对一遍细节就可以。

”林晓轻轻呼出一口气“这种案子证据固定和定性很重要不能有丝毫马虎。

” 两人陷入短暂的沉默只有夜风拂过树叶的沙沙声。

“那个…”程日星犹豫了一下还是开口“谢谢你之前的U盘里面的案例很有用。

” “能帮到你就好。

”林晓转头看他眼神清澈“感觉你上手很快那些虚拟货币的追踪听起来就很复杂。

” “以前…接触过一些边缘的东西算是歪打正着。

”程日星含糊地带过自己的过去不想多提。

他更关心现在“这个案子你觉得能推动立案吗？” “有难度但并非不可能。

”林晓分析道“关键在于两点：一是我们能否提供足够有力的证据证明其诈骗本质而不是简单的投资失败；二是能否形成足够的舆论和受害者压力推动监管部门重视。

余老师和苏晴姐正在努力推动后者。

” 程日星点点头看着楼下院子里那盏孤零零的路灯忽然低声说：“以前觉得能打能拼就行。

现在才知道动脑子用技术走正道…一样可以解决问题甚至解决得更好。

” 林晓听出了他话语里的感慨和成长心中微动轻声道：“是啊这才是长久之计。

而且意义完全不同。

” 又一阵夜风吹来带着凉意。

林晓下意识地抱了抱手臂。

程日星注意到了这个小动作几乎想脱下自己的外套但手刚动了一下又觉得这个举动太过突兀和亲密僵在了半空耳根悄悄发热。

林晓似乎并未察觉他瞬间的纠结与窘迫只是笑了笑：“有点凉了我先进去了。

你也早点休息别熬太晚。

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